Money Muling – Che cos’è ?
ll Money Muling è un’attività illegale finalizzata in particolare al riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite (ad esempio frodi informatiche e campagne di phishing).
Nell’ambito del Money Muling, un Money Mule è una persona che partecipa, talvolta inconsapevolmente, ad attività criminali, consentendo dietro compenso di far transitare dal proprio conto del denaro proveniente da operazioni fraudolente.
Per evitare di cadere nel Money Muling, occorre prestare attenzione alle email che si ricevono ed in particolare a:
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email o contatti inaspettati che contengono proposte di “soldi facili”;
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opportunità di lavoro che non forniscono informazioni dettagliate e specifiche professionalità, ma richiedono transazioni di denaro con l’utilizzo del proprio conto corrente;
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il messaggio ricevuto proviene da un web service (@gmail, @yahoo, ecc..) e non da un dominio di una società specifica (esempio @nomesocietà.it);
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il messaggio contiene errori grammaticali.
Se si riceve un’email dei tipi sopra descritti, è opportuno:
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non rispondere ad essa e non cliccare su link che possa contenere;
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verificare il maggior numero di informazioni possibile riguardo la società che propone l’offerta;
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non fornire mai i tuoi dati bancari a sconosciuti;
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se si ha il dubbio di essere coinvolti in una truffa come money mule, bloccare subito il trasferimento di denaro ed avvertire la propria Banca e la Polizia.
Fonte: MPS